Unser Angebot: Ein attraktives Gehalt auf Stundenbasis Eine unbefristete Festanstellung in einem dynamischen Team Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich Geldwäsche 39 Stunden pro Woche mit flexiblen Arbeitszeiten Ein modernes Arbeitsumfeld in Berlin Ihre zukünftige Arbeitsstelle: Für unseren renommierten Kunden aus dem Bankensektor suchen wir ab sofort einen Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich Geldwäsche für den Standort Berlin-Charlottenburg .
Es erwartet Sie ein attraktiver Arbeitsplatz mit kollegialem Miteinander und übertariflicher Bezahlung.
Ihre Aufgaben
- Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring
- Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
- Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) als auch der First
- Line of Defense
- Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl
- Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
- Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen
Ihr Profil
Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position Verhandlungssicheres Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen/ Gesetzgebung Kenntnisse hinsichtlich gängiger Bankprodukte und MS Office Anwendungen Analytische und investigative Fähigkeiten sowie Entscheidungsfähigkeit Stärke beim Priorisieren von Aufgaben, bei der Überwachung und bei der strikten Einhaltung von Zeitvorgaben sowie Integrität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit Ihr Partner: Die Orizon Gruppe ist mit über 50 Standorten einer der führenden Personaldienstleister in Deutschland und Teil des internationalen Konzerns BREXA Holdings Inc.
Wir bieten Personallösungen von der klassischen Arbeitnehmerüberlassung bis zu spezialisierten Recruiting- und Outsourcing-Dienstleistungen. #J-18808-Ljbffr
